Прокуратурой района в одном из предприятий Бердюжского района проведена плановая проверка в сфере соблюдения требований действующего федерального законодательства о легализации (отмыванию) преступных доходов.
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" программа подготовки и обучения не была утверждена и не содержала необходимых данных для обязательного изучения.
По фактам вскрытых наращений, прокуратурой района 23.12.2020 в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого утверждена программа подготовки и обучения в соответствии с действующим законодательством.
